As bolsas offshore tiveram duas semanas para responder ao aviso de causa do show.“Tudo o que pedimos é condições de concorrência equitativas”, disse Rajagopal Menon, vice-presidente da proeminente exchange de criptomoedas indiana WazirX.

A decisão do governo indiano de bloquear URLs de nove bolsas offshore e emitir-lhes avisos de causa na quinta-feira veio após um Request oficial pedindo o mesmo do órgão de defesa da associação indiana de criptografia e Web3, mostra uma carta vista pela CoinDesk .

A carta datada de 16 de dezembro foi escrita pelo presidente da Bharat Web3 Association (BWA) , Dilip Chenoy, e foi endereçada ao secretário do Departamento de Receitas do Ministério das Finanças da Índia, Sanjay Malhotra.

As bolsas offshore tiveram duas semanas para responder ao aviso de causa do programa, que pergunta por que ações contra elas T deveriam ser tomadas, de acordo com uma fonte que falou sob condição de anonimato, já que a pessoa T estava autorizada a falar sobre o assunto . No entanto, a carta do BWA solicitava um período de carência de um mês para que as bolsas offshore se registassem na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, que está subordinada ao Ministério das Finanças.

Em março, o Ministério das Finanças da Índia determinou que as empresas de criptografia terão que se registrar na FIU, a unidade de combate à lavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob sua Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Desde então, cerca de 31 entidades nacionais registaram-se na UIF.

Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io , Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex são as nove bolsas. Nenhuma das entidades respondeu aos pedidos de comentários da CoinDesk durante as festas de fim de ano.

O BWA T respondeu imediatamente a um Request de comentário da CoinDesk .

A ação de entidades locais relacionadas à criptografia contra bolsas estrangeiras é RARE , senão totalmente sem precedentes, na medida em que as bolsas locais T pediram ao governo que tome medidas contra as bolsas offshore. A mudança ocorre depois que as exchanges de criptomoedas indianas estão em modo de sobrevivência, tentando estender suas pistas, desde que o país impôs impostos sufocantes à indústria – um imposto de 30% sobre os lucros das criptomoedas e um imposto de 1% deduzido na fonte (TDS ) sobre todos transações.

Um think tank detalhou como o TDS levou até 5 milhões de comerciantes de criptografia indianos a transferir suas transações para o exterior e estimou que isso custou ao governo uma receita potencial de US$ 420 milhões desde que foi introduzido em julho de 2022. O estudo também revelou que os indianos se mudaram mais de US$ 3,8 bilhões em volume de negociação de bolsas de criptografia locais para internacionais após o anúncio das controversas regras de criptografia .

A carta do BWA também pedia ao governo que solicitasse às bolsas offshore que estabelecessem uma subsidiária ou entidade indiana, para obrigar o depósito do TDS aplicável a partir de quando foi imposto em 1º de julho de 2022, e em caso de não cumprimento, restringir o acesso a essas plataformas em lojas de aplicativos móveis e bloquear seus endereços IP.

T está claro se todas essas solicitações do recurso BWA no programa causam avisos.

Crucialmente, a carta pedia ao governo que desse aos retalhistas indianos 30 dias para retirarem os seus activos antes de implementarem quaisquer restrições.

“Tudo o que pedimos é condições de concorrência equitativas”, disse Rajagopal Menon, vice-presidente da importante exchange de criptomoedas indiana WazirX , que também enfrentou uma disputa com a Binance sobre propriedade . “Estamos nos concentrando na questão do TDS de 1% porque é isso que está afetando nossos negócios”.

Sumit Gupta, cofundador e CEO da CoinDCX, outra bolsa de criptografia líder, disse que as bolsas indianas, lideradas pela BWA, têm defendido consistentemente condições de concorrência equitativas, especialmente no contexto de investidores que migram para plataformas offshore, que não são obrigadas a implementar tributação e 1% TDS.

"Os recentes passos da FIU IND em direção aos Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) offshore irão mitigar os riscos, protegendo usuários e investidores de possíveis fraudes e promovendo o desenvolvimento de um ecossistema VDA seguro", disse Gupta.

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